旺玖:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 本公司以資本公積發放現金情形報告

(6) 其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認本公司112年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項: 無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間自113年3月25日起至4月3日止，每日上午9點至下午5點。