漢翔:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區忠貞路20巷176號（翔園文旅文康中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度營業決算審計委員會審查報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股東會議事規則修正案

(2)本公司董事選任程序修正案

8.召集事由四、選舉事項:有：選舉本公司第10屆董事

9.召集事由五、其他議案:有：解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:本公司113年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理