menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
公告

致伸:本公司董事會決議召開113年股東常會

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 17:53

第17款


公司代號:4915

公司名稱:致伸

發言日期:2024/02/26

發言時間:17:53:13

發言人:蕭英怡

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:擬發行「限制員工權利新股」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。






Empty