微矽電子:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(確定承銷價格)

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,042,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣40,420,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年01月10日臺證上二字第1121705279號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條規定，將現金增資發行新股相關事項公告如下： （一）公司名稱：微矽電子股份有限公司 （二）所營事業： CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 （三）本公司所在地：新竹縣竹東鎮沿河街395號 （四）公告方式：揭露於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)。 （五）董事/獨立董事之人數及任期：董事9人(含獨立董事4人)，任期3年，由 股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 （六）訂立章程及最近一次修正日期：本公司章程訂於民國76年7月25日，最 近一次修正於民國111年8月2日。 （七）原發行股份總額及每股金額：資本總額定為新台幣1,000,000,000元，分 為100,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行；實收資本額為 646,600,000元，普通股64,660,000股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件： 1.本次現金增資發行普通股4,042,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計606,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄之股份，授權董事長洽特定人認購之。其餘85%現金增資發行新股3,436,000股，依證券交易法第28條之1規定及111年8月2日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購之權利，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。另對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.41元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣40.75元，高於最低承銷價格之1.08倍，故公開承銷價格以每股新台幣35元發行。 4.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。 5.本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。 （九）增資發行新股後股份總額及每股金額： 本次現增完成後，實收資本總額為新台幣687,020,000元，分為普通股68,702,000股，每股面額新台幣10元。 （十）增資計劃用途：充實營運資金。 （十一）本公司股票全面採無實體發行。 （十二）委託股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行新竹分行 2.競價拍賣代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行 3.委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行頭份分行 （十三）對外公開銷售受理期間：競價拍賣期間：113年2月20日至113年2月22 日。 （十四）現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.員工認股繳款日期：113年2月27日至113年3月1日。 2.競價拍賣扣款日期：113年3月1日。 3.特定人認股繳款日期：113年3月4日至113年3月5日。 4.增資基準日：113年3月5日。 （十五）主辦承銷商：兆豐證劵股份有限公司。 （十六）股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。 （十七）公開說明書之陳列處所及索取方式：請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 （十八）本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市 買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付 股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30 日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公 告。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證或核閱之財務報表：請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。