博士旺:公告本公司董事會通過重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案。

(3)通過民國112年度虧損撥補案。

(4)通過本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過召開本公司民國113年股東常會相關事宜。

(6)通過修訂「公司章程」案。

(7)通過修訂「股東會議事規則」案。

(8)通過修訂「董事會議事規範」案。

(9)全面改選第九屆董事案。

(10)通過董事會提名本公司113年股東常會董事候選人案。

(11)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

(12)通過簽證會計師獨立性及適任性案。

(13)通過修訂「銷貨及收款循環」案。

(14)通過修訂「生產循環」案。

(15)通過修訂「研發循環」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。