元太:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表報告案。

(2)審計委員會一一二年度查核報告案。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度決算表冊案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案。

(一)受理期間：113年03月22日至113年04月01日止

(二)受理處所：本公司(新竹市科學園區力行一路三號)

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：113年04月27日至

113年05月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁，

依相關說明投票，網址：https://www.stockvote.com.tw/。