微矽電子:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:113/02/15

2.公司名稱:微矽電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,042,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣40,420,000元，業經臺灣證券交易所股份有限

公司113年01月10日臺證上二字第1121705279號函申報生效在案。

2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計

606,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄之股份，授權董事長洽特定人認

購之。其餘85%現金增資發行新股3,436,000股，依證券交易法第28條之1規定及

111年8月2日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購之權利，全數委託證券承

銷商辦理上市前之公開承銷。另對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國

證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

3.本次現金增資發行普通股4,042,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣

40,420,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報

競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減

資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣32.41元(競價

拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承

銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價

格之1.08倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣35元溢價發行。

4.現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)員工認股繳款日期：113年2月27日至113年3月1日。

(2)競價拍賣扣款日期：113年3月1日。

(3)特定人認股繳款日期：113年3月4日至113年3月5日。

(4)增資基準日：113年3月5日。

5.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。