橙的：本公司104年股東常會改選董事且董事變動達三分之一

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：許欽堯先生/本公司董事長兼總經理

董事：先達汽車產品(香港)有限公司

董事：張豐儀先生/本公司生產處協理

董事：游鴻志先生/本公司研發部協理

董事：洪三山先生/逢甲大學自動控制工程學系 主任

獨立董事：張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授

獨立董事：賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授

獨立董事：沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理

監察人：李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理

監察人：華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長

監察人：易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：橙邦投資有限公司代表人：許欽堯先生/本公司董事長兼總經理

董事：先達汽車產品(香港)有限公司

董事：橙豐投資有限公司代表人：張豐儀先生/本公司生產處協理

董事：橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志先生/本公司研發部協理

獨立董事：張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授

獨立董事：賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授

獨立董事：沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理

監察人：李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理

監察人：華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長

監察人：易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：橙邦投資有限公司代表人：許欽堯先生 1,375,312股

董事：先達汽車產品(香港)有限公司 3,543,750股

董事：橙豐投資有限公司代表人：張豐儀先生 1,369,237股

董事：橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志先生 1,368,056股

獨立董事：張興政 0股

獨立董事：賴建榮 0股

獨立董事：沈千慈 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/03/29~105/03/28

8.新任生效日期:104/05/28

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無