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快訊

BTC-e幕後參與者被捕並面臨美司法部洗錢指控

金色財經 2024-02-02 05:30

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金色財經報導，美國司法部 (DOJ) 發布公告稱，已停業的數位貨幣交易所BTC-e幕後參與者Aliaksandr Klimenka已被捕並面臨洗錢和經營無牌貨幣服務業務的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka還控制着技術服務公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密貨幣發展初期清洗了價值超過40億美元的犯罪活動收益，包括通過勒索軟體詐騙、身份盜竊計劃和毒品分銷團伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高將面臨25年監禁。

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