南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/01/22

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過112年度資本支出預算案

(2)通過113年度營運計劃以及財務預算案

(3)通過授權董事長處分中壢工業區土地案

(4)通過訂定本公司發行112年度限制員工權利新股增資基準日案

(5)通過112年度限制員工權利新股之獲配員工名單及股數案

(6)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案

(7)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案

(8)通過申請彰化銀行授信額度及交易額度展期案

(9)通過申請上海銀行授信額度及交易額度展期案

(10)通過112年度執行業務董事以及經理人年終獎金案

(11)通過本公司第4屆第5次薪資報酬委員會議事錄案