禾生技:公告本公司分割減資換發股票日作業計畫業經核准事宜

一、本公司於民國112年8月10日業經股東臨時會決議通過「台灣代理事業及長期股權投資營業分割案」，將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽生技股份有限公司（以下簡稱禾麗陽公司），並由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。 二、依此決議辦理減資，計減少資本新台幣157,640,000元，銷除股份15,764,000股一案，業經金融監督管理委員會112年08月22日金管證發字第1120352365號函申報生效。本次減資換股作業計畫，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年1月8日證櫃審字第1130000031號函核備。 三、茲依公司法第二七三條第二項規定，將分割減資相關事項公告如下： (一)公司名稱：禾伸堂生技股份有限公司 (二)所營事業： 1. C802041西藥製造業。 2. C802100化粧品製造業。 3. CF01011醫療器材製造業。 4. C802060動物用藥製造業。 5. F102170食品什貨批發業。 6. F108021西藥批發業。 7. F108031動物用藥品批發業。 8. F107070 不動產租賃業。 9. F108040化粧品批發業。 10. F199990其他批發業。 11. F207070動物用藥零售業。 12. F299990其他零售業。 13. F399040無店面零售業。 14. F401010國際貿易業。 15. IG01010生物技術服務業。 16. IZ99990其他工商服務業。 17. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：臺北市內湖區內湖路一段88號4樓。 (四)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國90年1月3日，最近修正日期為第18次修正於民國112年5月9日。 (五)董事人數及任期：董事7（含獨立董事3人），任期3年，連選得連任。 (六)額定總額及每股金額：額定資本總額為新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，每股新台幣10元。 (七)已發行股份：普通股138,738,400股，計新台幣 1,387,384,000元整，每股面額新台幣10元。 (八)本次減少資本總額，每股金額及其銷除股份條件： 1.本公司擬辦理減資新台幣157,640,000元，計銷除已發行股份15,764,000股，依減資換發股票基準日股東名簿所載股東持股比率每仟股減少約113.623913股(即每仟股換發約禾伸堂生技股份有限公司普通股886.376087股及禾麗陽公司普通股56.812447股)，減資比例約為11.36％。 2.減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。 3.本次減資換發之新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。 (九)減資後實收資本額為新台幣1,229,744,000元，分為122,974,400股，每股面額新台幣10元。 (十)本次分割減資緣由：為確立本公司「新藥研發」及「醫藥產品銷售及通路營銷」之專業分工、各自專注並提升其產業競爭力、有效拓展其經營版圖。 四、減資換發股票日程： (一)分割減資基準日：112年11月13日。 (二)舊股票興櫃最後交易日：113年1月24日。 (三)舊股票停止買賣期間：113年1月25日至113年2月2日。 (四)舊股票最後過戶日期：113年1月28日(適逢假日提早至113年1月26日)。 (五)舊股票停止過戶期間：113年1月29日至113年2月2日。 (六)減資換發股票基準日：113年2月2日。 (七)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：113年2月5日。 五、本次換發股票之程序及手續： 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東請於請於113年1月28日前(適逢假日，請提前於113年1月26日辦理)下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年1月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、配合本次分割減資作業，換發之新股採無實體發行，並洽證券集中保管事業辦理登錄。原已存放證券集保帳戶之股票，逕由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。本公司股務代理人將另行寄發「減資換發無實體股票通知書」予各股東。 七、若有其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 八、特此公告。