泰偉:公告本公司減資相關事宜

一、本公司於112年11月2日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年11月30日證櫃監字第1120011875號函核准申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：泰偉電子股份有限公司 (二)所營事業： 1、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 2、1301010 資料軟體服務業。 3、CC01080 電子零組件製造業。 4、CH01040 玩具製造業。 5、F401010 國際貿易業。 6、F109040 玩具、娛樂用品批發業。 7、F209030 玩具、娛樂用品零售業。 8、F219010 電子材料零售業。 9、F119010 電子材料批發業。 10、1601010 租賃業。 11、ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原股份總數及每股金額：本公司額定資本額定為新台幣1,600,000,000元，分為160,000,000股。實收資本額為新台幣433,715,020元，分為43,371,502股(含私募20,448,077股)，每股面額新台幣10元整。 (四)本公司所在地：新北市三重區興德路111-1號10樓 (五)董事之人數及任期：董事7人(含3人為獨立董事)，任期三年，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國89年7月17日，最近一次修訂於民國111年6月15日。 (七)減少資本用途：為改善財務結構以彌補累積虧損。 三、本次減少資本應換發之股份總數及總金額： (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股43,371,502 股，每股面額新台幣10元，實收資本額共計新台幣433,715,020元。 (二)減資股份總數及金額：本次減資銷除已發行股份30,360,051股（含私募14,313,654股），減資金額為新台幣303,600,510元。 (三)減資後股份總數及金額：本次減資後發行股份為13,011,451股（含私募6,134,423股），每股面額新台幣10元，減資後實收資本額共計新台幣130,114,510元。 (四)減資比率：減資比例為70%，每仟股換發300股（即每仟股減少700股）。 (五)本次減資應換發股票依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。 四、預定減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日：民國113年1月24日。 (二)舊股票停止交易期間:自民國113年1月25日至113年2月2日止。 (三)舊股票最後過戶日: 民國113年1月28日。(因最後過戶日民國113年1月28日適逢例假日，故親臨過戶者提前於113年1月26日為截止日，掛號郵寄者以民國113年1月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑)。 (四)舊股票停止過戶期間:自民國113年1月29日起至113年2月2日止。 (五)減資換發股票基準日:民國113年2月2日。 (六)新股票預計上櫃日期:民國113年2月5日，自新股票上櫃之日起原舊股票終止上櫃。 五、換發程序及手續： (一)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票 、原留印鑑、集保存摺影本、本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理換發及劃撥作業。 (二)舊股票買進未辦妥過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書（或證券交易稅單）、集保存摺影本、身份證正反面影本及原留印鑑至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續再予以換發，並依前款辦理換發及劃撥作業。 (三)已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。 (四)郵寄申請換發新股票者，除依前述方式辦理外，並請以掛號郵寄，以免遺失。（郵寄地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，元富證券股份有限公司股務代理部）。 (五)換發地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，元富證券股份有限公司股務代理部，電話：02-2768-6668。 六、減資後新股權利義務與舊股票相同。 七、本作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，若內容或相關日程有所變動，由董事會授權董事長全權處理之。 八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 九、特此公告。