御頂:公告本公司112年現金增資發行新股相關事宜

一、本公司於112年8月10日及112年11月24日董事會決議通過，現金增資發行普通 股20,000仟股，每股面額新台幣10元，發行總面額為200,000仟元整，業經金 融監督管理委員會112年11月24日金管證發字第1120359712號函，准予申報生 效在案。 二、茲依據公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次增資發行新股 有關事項公告如下： (一)公司名稱：御頂國際股份有限公司 (二)所營事業： 1.F501060餐館業。 2.F501990其他餐飲業。 3.F401010國際貿易業 4.F201010農產品零售業。 5.F201020畜產品零售業。 6.F201030水產品零售業。 7.F203010食品什貨、飲料零售業。 8.F203020菸酒零售業。 9.F206020日常用品零售業。 10.F501030飲料店業。 11.F501050飲酒店業。 12.H201010一般投資業。 13.I199990其他顧問服務業。 14.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。 (三)原發行股份總額及每股面額： 1.股份總數：額定資本150,000,000股，每股面額10元。 2.已發行股份總數：62,525,000股，均為普通股。 3.已發行股份金額：625,250,000元。 (四)本公司所在地：新北市中和區中山路二段351號2樓之3。 (五)董事及監察人之人數及任期：董事9人(含獨立董事3人)，任期為3年，得 連選連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於90年9月12日，第25次修正於 112年6月13日。 (七)公告方式：公告於主管機關指定之網站(公開資訊觀測站)。 (八)本次現金增資發行新股總額、每股金額及發行條件： 1.本次現金增資發行股數：20,000,000股。 2.每股面額：新台幣10元。 3.發行總金額：新台幣200,000,000元整。 4.發行價格：新台幣16.50元。 5.員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行普通股總額10%計 2,000仟股由本公司員工認購。 6.原股東認購比例：發行普通股總額80%計16,000仟股由原股東按認股基 準日之股東名簿記載持股比率認購。 7.公開銷售方式及股數：依證券交易法第28條之1規定，提撥發行普通股 總額10%計2,000仟股對外公開承銷。 8.畸零股及逾期未認購股分之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股 ，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構併湊一 整股認購，原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股， 擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。 9.本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。 10.本次增資資金用途：轉投資國內子公司事業。 11.現金增資認股基準日：112/12/17 12.最後過戶日：112/12/12 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年12月12日前親 臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓) ，辦理過戶手續，掛號郵 寄者以112年12月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 13.停止過戶起始日期：112/12/13 14.停止過戶截止日期：112/12/17 15.股款繳納期間： (1)原股東及員工股款繳納期間：112/12/20~112/12/25 (2)特定人股款繳納期間：112/12/26~112/12/27 16.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112/12/4 17.委託代收存款機構：第一商業銀行五股分行。 18.委託存儲款項機構：第一商業銀行新蘆分行。 19.其他應敘明事項： (1)本次現金增資案件申報生效後，若因市場情形之變動，將依「中華 民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證 券自律規則」第六條第一項規定予以調整，如每股實際發行價格若 低於向主管機關申報辦理之暫定發行價格，以致資金募集不足時， 擬將以自有資金支應轉投資國內子公司事業；若因市場價格變動導 致募集資金增加，將用以充實營運資金。 (2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關現金增資認股基準 日、股款繳款期間、現金增資基準日及其他未盡相關事宜擬授權董 事長訂定。 (3)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作 業之時效，本次現金增資發行普通股資金計畫有關之主要內容(如 資金來源、發行股數、資金運用計畫項目及其所需金額、預定資金 運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜)，如基於營運 評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則 修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人 員全權處理之。 (4)配合前揭現金增資發行普通股計畫之相關發行作業，擬授權董事長 或其指定人員代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行普通股之 契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (九)增資計畫用途：轉投資國內子公司事業。 (十)主辦公開承銷機構：兆豐證券股份有限公司。 (十一)股票簽證機構：不適用(本次公司股票全面採無實體發行)。 (十二)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市 敦化南路二段97號地下2樓；電話：(02)2702-3999)。 (十三)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站及依法分送主管 機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網公開至公開資訊觀測站查詢。 (十四)本次現金增資股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購人之 集保帳戶並上櫃買賣，增資發行新股股票將俟呈奉主管機關核准變更 登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下櫃暨增資新股上櫃。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表，請至公開資訊觀測站查詢。 四、特此公告。