晉椿:公告本公司獨立董事對審計委員會持保留意見及董事會決議事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-曾琬婷女士/安侯建業聯合會計師事務所(KPMG Consulting)

全球金融策略評估服務部顧問

4.表示反對或保留意見之議案:擬取得不動產案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-曾琬婷 女士表示土地購置案應對於資金預估、投資計畫與效益

及因應計畫應予以審慎評估，並提出補充資料後再予以決議，因此表示異議。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:決議情形：

(1)審計委員會決議：

本案經審計委員全體決議予以保留，待董事會討論後決議。

(2)董事會決議：

本案經全體出席董事投票表決，出席董事中，5席董事贊成(含委託代理1席)，

2席董事反對，該議案經表決通過。