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「第一土狗王」神話不再，SafeMoon高管因涉嫌欺詐被捕

BlockBeats 律動財經2023-11-02 12:01

11 月 2 日，紐約東區美國檢察官辦公室宣布，BNB Chain 生態 DeFi 協議 SafeMoon 公司的創始人和高管 Braden John Karony、Kyle Nagy 和 Thomas Smith 因涉嫌欺詐投資者而被起訴。

與此同時，在同一天，SEC 也對其提出了指控，認為 SafeMoon 公司和一眾高管通過未註冊的加密資產進行大規模的欺詐性計劃。SEC 指出，被告承諾將代幣價格「安全地帶到月球（Safely to the moon）」，但他們不僅沒有帶來利潤，反而損失了數十億美元的市值，從項目中提取價值超過 2 億美元的加密資產，並將投資者資金挪用為個人使用。

從曾經的「三鏈第一土狗王」，到如今跌落神壇，SafeMoon 都經歷了什麼？

因涉證券欺詐、電信欺詐和洗錢謀取數百萬美元，SafeMoon 高管被捕

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據悉，本次起訴的控罪包括證券欺詐、電信欺詐和洗錢。據指控，被告在其公司 SafeMoon LLC 發布的名為「SafeMoon」（SFM 代幣）的去中心化金融數字資產中欺騙了投資者，被告人非法轉移並挪用了數百萬美元的「鎖定」SFM 代幣的流動性資金，並將其用於個人利益，包括購買豪車、房地產和個人投資。

據官方文件顯示，目前 Karony 在猶他州的普羅沃被捕，Smith 在新罕布什爾州的伯利恆被捕，Nagy 仍然在逃。值得注意的是，Karony 被捕前仍在社交平台上為 SafeMoon 做宣傳。

而更詳細的資訊顯示，被告向投資者歪曲了 SFM 發行的各個重要方面，包括 SFM 依賴於「鎖定」流動性池，保留了對 SFM 流動性池的訪問權，並利用該訪問權故意轉移和挪用 SFM 流動性池中價值數百萬美元的代幣，以謀取個人利益。

此外，儘管他們公開否認自己持有或交易 SFM，但被告為了個人利益多次買賣 SFM，包括在 SFM 市場價格最高的時候買賣，從而產生了數百萬美元的利潤。被告通過大量私人非託管加密錢包地址、複雜的交易路由和假名集中交易帳戶來掩蓋其欺詐收益的流動。

被告用其中部分收益在新罕布什爾州、猶他州和佛羅里達州購買豪華汽車和房地產。例如，Smith 使用他控制的加密貨幣地址，將 2,900 個 BNB 發送到第三方的加密貨幣地址，價值超過約 860,000 美元，可追溯到 SFM 流動性池，以購買定製保時捷 911 跑車等。

代幣價格較最高點跌去約 97%，「三鏈第一土狗王」SFM 神話不再

SFM 代幣於 2021 年 3 月在公鏈上首次發行。曾經的 SFM，由於其設定的「流動性自增的完美合約功能」，一度被看做「三鏈第一土狗王」。

SFM 代幣會對每筆交易自動收取 10% 的稅。例如，如果 SFM 的持有者將 10 個 SFM 轉讓給另一個用戶，則其中 1 個 SFM 將自動從轉讓中保留作為稅，剩餘的 9 個 SFM 將由另一方收到。此外，SFM 10% 稅收的收益被分成兩部分，每部分 5%。

前 5% 的稅收收入將按照所有 SFM 持有者當前持有的 SFM 比例「反映」回並分配給所有 SFM 持有者，從而自動增加每個 SFM 投資者持有的 SFM 總量；剩餘的 5% 將存入指定的 SFM 流動資金池。SFM 流動性池越大，SFM 市場的流動性也就越大。

在 2021 年 3 月推出後的幾個月裡，SFM 的持有者數量便超過 100 萬，市值超過 80 億美元。但在此後，從公眾於 2021 年 4 月 20 日得知 SafeMoon 的流動性池並未如所稱被鎖定時，其價格暴跌近 50%。自那以後，SFM 便已失去曾經的光環。

據 CoinGecko 數據顯示，如今的 SFM 代幣價格較最高點已跌去 97%，同時或受高管被捕消息影響，SFM 24 小時下跌 53.4%，曾經的神話也早已成為歷史。

在這背後，除了大環境的影響，SafeMoon 被攻擊也一定程度上加速了其神話破滅。

SafeMoon 此前曾遭駭客攻擊，造成約 890 萬美元損失

BlockBeats 此前報導，今年 3 月 29 日，SafeMoon 遭到駭客攻擊，導致其流動性池損失約 890 萬美元。據 Peckshield 表示，因 SafeMoon 更新引入了一個「公共銷毀漏洞」，駭客由此能夠使用代碼函數人為地提高 SFM 的價格，然後在同一筆交易中將足夠多的 Token 賣回流動性池，從而將 WBNB 從合約中抽走。

此後攻擊者通過鏈上消息向 SafeMoon 團隊表示有意願與團隊溝通歸還資金，且在此後如約歸還了 80% 所盜資金，同時 SafeMoon CEO Karony 也表示已修復漏洞，但也沒能挽救 SFM 的下行趨勢。