億杰:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/10/27

2.股東臨時會召開日期:112/12/15

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓

(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:本公司以資本公積彌補虧損案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:增、補選第十一屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/16

12.停止過戶截止日期:112/12/15

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:112/11/30起至112/12/12止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司

網址:http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm