南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告選任第三屆審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:112/10/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:陳懷谷先生、王明志先生、陳怡文女士

4.舊任者簡歷:

陳懷谷先生：南僑食品集團(上海)股份有限公司及航天通信控股集團股份有限公司

獨立董事、上海成事建設工程造價諮詢有限公司執行董事

王明志先生：南僑食品集團(上海)股份有限公司獨立董事、威萌投資諮詢(上海)有限

公司執行董事、新相股份有限公司董事長

陳怡文女士：南僑投資控股股份有限公司董事、南僑食品集團(上海) 股份有限公司

董事、廣州吉好食品有限公司董事長

5.新任者姓名:劉許友先生、黃澤民先生、陳怡文女士

6.新任者簡歷:

劉許友先生：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、赫美光高科技紡織

(上海)有限公司法定代表人、上緯新材料科技股份有限公司董事

黃澤民先生：華東師範大學教授、博士生導師、國際金融研究所所長

陳怡文女士：南僑投資控股股份有限公司董事、南僑食品集團(上海) 股份有限公司

董事、廣州吉好食品有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/30~112/10/29

10.新任生效日期:112/10/26

11.其他應敘明事項:無