富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:112/09/08

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112年9月8日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過本公司委託關係人盛傑營造承造新竹縣竹東鎮東寧段39地號新建工程案。

(2)通過本公司委託關係人盛傑營造承造台中市龍井區龍目井段龍目井小段

143、143-3地號新建工程案。

(3)通過本公司以台中市龍井區龍目井段土地向金融機構申請融資貸款案。

(4)通過本公司向王道銀行申請開立各種存款帳戶及融資額度案。

(5)通過本公司獨立董事111年度董事酬勞分配案。

(6)通過本公司其餘董事111年度董事酬勞分配案。

(7)通過本公司111年度員工酬勞分配暨112年度中秋獎金案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。