鴻翊:公告本公司董事會決議委任第二屆風險管理委員會、永續發展委員會委員

第6款

1.發生變動日期:112/09/06

2.功能性委員會名稱:風險管理委員會、永續發展委員會

3.舊任者姓名:

(1)張宏臺

(2)林泉湧

(3)紀志毅

(4)謝尚修

4.舊任者簡歷:

(1)張宏臺/鴻翊國際股份有限公司董事長

(2)林泉湧/鴻翊國際股份有限公司副董事長

(3)紀志毅/國立中興大學財金系教授

(4)謝尚修/貞觀法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

(1)林昇聖

(2)賴銘榮

(3)吳彥鋒

6.新任者簡歷:

(1)林昇聖/中國文化大學商學院財務金融系兼任講師

傳山投信公司 總經理、董事長

高林股份有限公司 獨立董事

廣華控股有限公司 獨立董事

晶瑞光電股份有限公司 獨立董事

中華獨立董事協會第二屆理事

(2)賴銘榮/保瑞藥業股份有限公司獨立董事

(3)吳彥鋒/鼎力法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員、永續發展委員任期與

董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/12

10.新任生效日期:112/09/06

11.其他應敘明事項:無