泰山:公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/08/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃慧萍/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

第4屆第3次審計委員會、第23屆第5次董事會之議案

(1)討論事項一：112年第二季財務報告案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

黃慧萍獨立董事保留意見：關於財務報表合併綜合資產負債表以「預付投資

款」科目認列街口支付交易金額新台幣36億部分，應適當完整揭露新股認購

協議書約定、智慧財產法院112年度商暫字第12號裁定，以及發行新股交易

部分，股票交付是否為新股認購協議書生效要件爭議之正反方意見等完整資

訊。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無。