志聯:公告本公司獨立董事就董事會之決議事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/08/09

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

曾婉禎 獨立董事 昊鼎國際法律事務所 律師

4.表示反對或保留意見之議案:副總經理任命案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

副總經理人選未能符合獨立董事期待故其就該案表示保留意見。

6.因應措施:依規定辦理重大訊息公告。

7.其他應敘明事項:

決議情形：

本案經全體出席董事投票表決，出席董事中，5席董事贊成，1席董事保留，

1席董事反對，該議案經表決通過。