王品:本公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派公告

一、本公司於112年6月15日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股7,462,888股，每股面額新台幣(以下同)10元，總金額為74,628,880元，業經金融監督管理委員會於民國112年7月27日核准申報生效在案。另自111年度盈餘提撥288,544,702元配發現金股利，每股配發現金股利3.86639449元。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：王品餐飲股份有限公司 (二)所營事業：餐飲業 (三)原發行股份總數及每股金額：本公司額定股份總數為1,000,000,000股，已發行股份為76,987,883股，每股面額10元整，皆為記名式普通股。 (四)本公司所在地：臺中市西區民龍里台灣大道2段218號29樓。 (五)公告方式：依主管機關規定，公告於公開資訊觀測站。 (六)董事人數及任期：董事七人(含獨立董事四人)，任期均為三年，連選得連任。 (七)訂立章程之年、月、日：本公司章程於82年11月29日訂立。111年6月28日第21次修正。 (八)發行新股總數、每股發行價格及其他條件： 1.本次盈餘轉增資發行新股7,462,888股，每股面額10元，總額74,628,880元，按增資基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發1元(即每壹仟股無償配發100股)。配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司辦理併湊登記，逾期未辦理者，改發現金（計算至元為止，元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。 2.本次發行新股其權利義務與已發行之股份相同。 (九)增資後已發行股份總數及每股金額：增資後已發行股份總數為84,450,771股，每股面額10元。 (十)增資用途：為充實營運資金及考量未來業務發展需要。 (十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。 三、本公司董事長訂於112年9月15日為盈餘轉增資暨分派現金股利基準日，依法自112年9月11日起至112年9月15日止停止股票過戶登記，因最後過戶日112年9月10日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國112年9月8日下午4時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年9月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣3.86639449元；茲訂於112年10月13日委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司發放（發放至元為止，元以下捨去，發放處理費(含匯費及郵資)由股東自行負擔），分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。 五、本次增資新股權利證書劃撥暨上市：新股權利證書預訂於112年10月13日直接劃撥至股東之證券存摺帳戶中，並於同日上市買賣，股東不得請求交付新股權利證書。新股權利證書劃撥暨上市日期，若因故而有變動，以本公司另行公告日期為準。 六、相關財務報表請至「公開資訊觀測站」查閱。 七、特此公告。