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快訊

韓國五大加密貨幣交易所公布遏制非法活動的合規策略

金色財經 2023-07-28 09:00

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金色財經報導，根據韓國金融服務委員會（FSC）發布的一份聲明，該實體的韓國金融情報部門與虛擬資產服務提供商（VASP）舉行了會議，以加強監管合規性。韓國排名前五的加密貨幣交易所，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax都創建了合規系統來監控非法活動。其中，Upbit已經利用人工智慧（AI）創建了異常交易檢測系統。Bithumb開發了一項功能，可以在安裝遠程控制應用程序並檢測到洗錢交易時自動終止交易應用程序。Coinone加強了與金融事故相關的「風險錢包地址」的管理和監控。Korbit針對可疑交易報告（STR）的每個階段引入了實時管理系統和二次審核系統。Gopax設立了熱線電話，當收到與語音網路釣魚等犯罪相關的帳戶凍結請求時，可以立即做出回應。通過集體承諾，與會者承諾加強圍繞提高合規能力的共同對話。他們計劃今後每 2-3 個月召開一次會議，以維持這一承諾。

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