經緯航:公告本公司董事會修訂112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

第9款

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會112年7月14日金管證發字

第1120347478號@函規定辦理

3.因應措施:

本公司董事會修訂「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」

部份條文

4.其他應敘明事項:

修訂前條文：

第三條 認股權人資格條件

一、以本公司之正職員工及符合一定條件之控制或從屬公

司員工為限。

二、實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參

酌包括但不限於年資、職等、工作績效、整體貢獻或

特殊功績等因素，及應依下列規定擬定分配標準提報

薪資報酬委員會或審計委員會討論審閱合理性後，送

董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分

之一之同意，始能授予認股權證。

(一)本公司經理人或兼任本公司董事之員工、從屬公

司員工兼具本公司經理人或本公司董事身分者，

應先經本公司薪資報酬委員會同意，再提本公司

董事會決議。

(二)屬前項1以外之本公司、從屬公司員工，應先經本

公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。

(三)獲配員工及其得獲配股份數量之參酌標準如下：

1、年度績效考核成績達單位前10%者

2、因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻

3、經主管提報認為有利於公司營運成長

4、具有公司所需之特殊工作技能

修訂後條文：

第三條 認股權人資格條件

一、以本公司及本公司直接或間接投資持股超過百分之五

十公司之全職正式員工為限。

二、實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參

酌包括但不限於年資、職等、工作績效、整體貢獻或

特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後提報

董事會同意。惟具本公司董事或本公司經理人身分之

員工，應先提報薪資報酬委員會同意；非具本公司董

事身分且亦未具有本公司經理人身分之員工，應先提

報審計委員會同意。