大成鋼:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/07/12

2.股東臨時會召開日期:112/08/30

3.股東臨時會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補增選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/08/01

12.停止過戶截止日期:112/08/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理董事提名時間：112年7月17日至112年7月26日。

(2)受理董事提名處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。

(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年08月15日

至112年08月27日止。