同致:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事九人(含獨立董事四人)，當選名單如下:

董事：陳信忠、陳舜榮、陳聖儒、旭航投資股份有限公司、全航投資股份有限公司。

獨立董事：陳慈堅、羅麗靜、李清和、謝依霖。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(2)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無