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公告

德麥:公告本公司112年股東常會重要決議

鉅亨網新聞中心 2023-06-30 18:33


第18款


公司代號:1264


公司名稱:德麥

發言日期:2023/06/30

發言時間:18:33:40

發言人:邱俊榮

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書、民國111年度合併財務報表

及民國111年度個體財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事),當選結果如下:

董事:林雪嬌

董事:吳曜宗

董事:吳文欽

董事:曹信忠

董事:廖本蒼

董事:韓銘義

董事:李政寬

董事:邱俊榮

獨立董事:楊蒂敏

獨立董事:張鴻文

獨立董事:黃仁慶

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

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