高僑:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選。

完成本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選，當選名單：

董事：李義隆、陳淑敏、均隆國際有限公司代表人：朱家祥、李欣?

獨立董事：紀敏滄、萬一怒、趙淑佳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司資本公積發放現金案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。