昱泉:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「背書保證作業程序(含負債承諾及或有事項之管理)」案。

(二)修訂「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。