閎康:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無