喬福:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

表決通過111年度盈餘分配案,

每普通股配發現金股利0.6元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)表決通過修正公司章程

部份條文。

(2)表決通過修正公司治理實務守則

部份條文。

(3)表決通過修正公司股東會議事規則

部份條文。

(4)表決通過修正公司董事選舉辦法

部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度決算表冊，其中全年營收為新台幣

473,291仟元，本期綜合損益總額為新台幣108,748仟元，

稀釋每股盈餘新台幣1.26元。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第15屆董事、獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

無

7.其他應敘明事項:

無