中美晶:本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:姚宕梁

(3)董事:盧明光

(4)董事:張鳳鳴

(5)董事:蔡文惠

(6)董事:開疆股份有限公司

(7)董事:坤昌投資股份有限公司

(8)獨立董事:柳金堂

(9)獨立董事:郭浩中

(10)獨立董事:黎少倫

4.舊任者簡歷:

(1)董事:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

(2)董事:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長

(3)董事:盧明光 中美矽晶製品(股)公司董事

(4)董事:張鳳鳴 中美矽晶製品(股)公司董事

(5)董事:蔡文惠 中美矽晶製品(股)公司董事

(6)董事:開疆股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事

(7)董事:坤昌投資股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事

(8)獨立董事:柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(10)獨立董事:黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:姚宕梁

(3)董事:盧明光

(4)董事:張鳳鳴

(5)董事:蔡文惠

(6)董事:開疆股份有限公司

(7)董事:坤昌投資股份有限公司

(8)獨立董事:柳金堂

(9)獨立董事:郭浩中

(10)獨立董事:黎少倫

(11)獨立董事:馬堅勇

6.新任者簡歷:

(1)董事:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

(2)董事:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長

(3)董事:盧明光 中美矽晶製品(股)公司董事

(4)董事:張鳳鳴 中美矽晶製品(股)公司董事

(5)董事:蔡文惠 中美矽晶製品(股)公司董事

(6)董事:開疆股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事

(7)董事:坤昌投資股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事

(8)獨立董事:柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(10)獨立董事:黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(11)獨立董事:馬堅勇 台灣精材(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:徐秀蘭 2,971,085股

(2)董事:姚宕梁 3,090,395股

(3)董事:盧明光 11,225,000股

(4)董事:張鳳鳴 6,000,000股

(5)董事:蔡文惠 3,006,191股

(6)董事:開疆股份有限公司 2,130,000股

(7)董事:坤昌投資股份有限公司 2,202,100股

(8)獨立董事:柳金堂 0股

(9)獨立董事:郭浩中 0股

(10)獨立董事:黎少倫 0股

(11)獨立董事:馬堅勇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無