銘鈺:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十屆董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無