鐿鈦:公告本公司112年改選董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-鍾兆塤

董事-林寶彰

董事-林俊男

董事-陳孝湧

獨立董事-童瑞龍

獨立董事-田嘉昇

獨立董事-潘正雄

4.舊任者簡歷:

董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長

董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長

董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理

董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事

獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所負責人

獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事-鍾兆塤

董事-林寶彰

董事-林俊男

董事-陳孝湧

獨立董事-童瑞龍

獨立董事-田嘉昇

獨立董事-潘正雄

6.新任者簡歷:

董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長

董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長

董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理

董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事

獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所會計師

獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事-鍾兆塤/1,172,473股

董事-林寶彰/2,368,348股

董事-林俊男/161,000股

董事-陳孝湧/621,740股

獨立董事-童瑞龍/0股

獨立董事-田嘉昇/0股

獨立董事-潘正雄/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23-112/06/22

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無