淳安:公告本公司112年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：敏台國際有限公司 代表人：秦榮華

董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA

董事：秦國峰

董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城

董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗

董事：中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：葉一慧

獨立董事：趙梅君

獨立董事：賴幸媛

獨立董事：楊芯縈

4.舊任者簡歷:

董事長 秦榮華：敏實集團創辦人

董事 TOMOYUKI YAMADA：敏實日本社長

董事 葉培城：技嘉科技總裁

董事 呂進宗：群光電子總經理

董事 秦國峰：本公司前董事長

董事 葉一慧：本公司財務長

獨立董事趙梅君：曾任眾達國際法律事務所執業律師

獨立董事賴幸媛：曾任陸委會主委

獨立董事楊芯縈：承啟科技(股)獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：秦榮華

董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA

董事：敏台國際有限公司 代表人：張瑞芩

董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城

董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗

董事：中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：秦國峰

獨立董事：鄭文榮

獨立董事：戴昇功

獨立董事：李國妃

6.新任者簡歷:

董事 秦榮華：敏實集團創辦人

董事 TOMOYUKI YAMADA：敏實日本社長

董事 葉培城：技嘉科技總裁

董事 呂進宗：群光電子總經理

董事 秦國峰：本公司前董事長

董事 張瑞芩：本公司副總

獨立董事鄭文榮：廣宇科技(股)獨立董事

獨立董事戴聲功：財團法人台北寧波交流基金會執行長

獨立董事李國妃：浙江世博控股集團有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

秦榮華 持股數：0股

敏台國際有限公司 持股數：26,251,691股

敏台國際有限公司 持股數：26,251,691股

智嘉投資股份有限公司 持股數：13,953,000股

群光電子股份有限公司 持股數：10,752,254股

中國信託銀行受託保管

隆宏有限公司投資專戶 持股數：12,600,000股

獨立董事鄭文榮 持股數：0股

獨立董事戴聲功 持股數：0股

獨立董事李國妃 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無