淳安:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

選舉及結果：第10屆董事(含獨立董事)當選名單：

(1)秦榮華

(2)敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA

(3)敏台國際有限公司 代表人：張瑞芩

(4)智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城

(5)群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗

(6)中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：秦國峰

(7)獨立董事：鄭文榮

(8)獨立董事：戴昇功

(9)獨立董事：李國妃

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無