美琪瑪:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分派案,配發現金股利4.6元，計344,936,999元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案.

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司「第十二屆董事七席(含四席獨立董事)案.

董事當選名單:

董事:嚴隆財

董事:嚴文志

董事:葉國光

獨立董事:王高津

獨立董事:李孟修

獨立董事:陳勝源

獨立董事:周威君

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案」案.

7.其他應敘明事項:

發放董事酬勞金2,200,000元, 以現金發放。

發放員工酬勞金5,896,000元, 以現金發放。