科風:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認更正110年度虧損撥補案

及111年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認更正110年度營業報告書

及財務報表案與111年度營業報告書與財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事:科飛投資(股)公司、玖業投資(股)公司、韓榮裕

獨立董事:蔡念澎、張國榮、鄭永傑、王立成

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司新任董事競業禁止責任免除案

7.其他應敘明事項:無。