漢平:本公司董事全面改選

第6款

1.發生變動日期: 112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 劉深鏗

(2)董事 劉深基

(3)董事 劉平雄

(4)董事 王仁孚

(5)董事 許景河

(6)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)

(7)董事 劉進忠

(8)董事 陳世和

(9)董事 朱文賢

(10)董事 藍澤名

(11)獨立董事 王明隆

(12)獨立董事 方深毅

(13)獨立董事 林瑞模

4.舊任者簡歷:

(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理

(2)董事 劉深基 本公司董事

(3)董事 劉平雄 本公司董事

(4)董事 王仁孚 天一興(股)公司董事長

(5)董事 許景河 本公司董事

(6)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)

(7)董事 劉進忠 本公司董事

(8)董事 陳世和 本公司研發部副總經理

(9)董事 朱文賢 本公司財務部副總經理

(10)董事 藍澤名 本公司技術長

(11)獨立董事 王明隆 國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長

(12)獨立董事 方深毅 國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師

(13)獨立董事 林瑞模 台南市立安南醫院院長暨骨科主治醫師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 劉深鏗

(2)董事 許景河

(3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)

(4)董事 劉進忠

(5)董事 劉冠廷

(6)董事 陳世和

(7)董事 朱文賢

(8)董事 藍澤名

(9)獨立董事 王明隆

(10)獨立董事 方深毅

(11)獨立董事 莊佳璋

(12)獨立董事 陳麗玲

6.新任者簡歷:

(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理

(2)董事 許景河 本公司董事

(3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)

(4)董事 劉進忠 本公司董事

(5)董事 劉冠廷 本公司產品開發主管

(6)董事 陳世和 本公司研發部副總經理

(7)董事 朱文賢 本公司財務部副總經理

(8)董事 藍澤名 本公司技術長

(9)獨立董事 王明隆 國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長

(10)獨立董事 方深毅 國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師

(11)獨立董事 莊佳璋 國立成功大學醫學院急診醫學科專任教授

(12)獨立董事 陳麗玲 全達會計師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 劉深鏗 4,094,056 股

(2)董事 許景河 237,600 股

(3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 3,569,800 股

(4)董事 劉進忠 652,000 股

(5)董事 劉冠廷 83,000 股

(6)董事 陳世和 10,711 股

(7)董事 朱文賢 10,000 股

(8)董事 藍澤名 41,809 股

(9)獨立董事 王明隆 0 股

(10)獨立董事 方深毅 0 股

(11)獨立董事 莊佳璋 0 股

(12)獨立董事 陳麗玲 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期: 112/06/26

12.同任期董事變動比率: 全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率: 不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無