漢平:本公司112年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十屆董事十二名(含四名獨立董事)。

當選名單:

董事: 劉深鏗、許景河、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、

陳世和、朱文賢、藍澤名。

獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項: 無。