台汽電:本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:每股分配現金股利1.05元、股票股利0.7元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財

務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:13席董事當選人名單如下

台灣電力(股)公司代表人黃順義、王振勇、蕭勝任、江明德、郭天合、鄭慶鴻

東元電機(股)公司代表人張松鑌

台朔重工(股)公司代表人邱谷川

建聖投資(股)公司代表人趙國祥

源鈞投資公司代表人王聖鈞

獨立董事李漢申、獨立董事葉繼升、獨立董事陳建富

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司第12屆董事競業禁止解除案

台灣電力(股)公司及其代表人王振勇、蕭勝任、江明德、郭天合及鄭慶鴻等；東元電機

(股)公司及其代表人張松鑌、台朔重工(股)公司及其代表人邱谷川

(2)通過本公司「股東會議事規則」修正案

(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案

7.其他應敘明事項:

因現金增資等因素影響流通在外股份數量，致使股東配發比率發生變動，將依除權

除息基準日之股東名冊所載之股東及實際持有股份比例分配之。