台汽電:本公司股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

台灣電力(股)公司代表人黃順義、王振勇、徐造華、江明德、郭天合、李育明

大亞電線電纜(股)公司代表人李文彬

源鈞投資有限公司代表人王聖鈞

建聖投資(股)公司代表人洪復琴

柏翰投資有限公司代表人陳宜賢

獨立董事：

林耀文、李漢申、葉繼升

4.舊任者簡歷:

董事：

黃順義，台灣汽電共生(股)公司董事長

王振勇，台灣電力(股)公司副總經理

徐造華，台灣電力(股)公司副總經理

江明德，台灣電力(股)公司副總經理

郭天合，台灣電力(股)公司副總經理

李育明，台北大學自然資源與環境研究所特聘教授

李文彬，大亞電線電纜(股)公司銅材暨新事業開發事業群總經理

王聖鈞，源鈞投資有限公司負責人

洪復琴，前省政府公共事務管理處處長

陳宜賢，柏翰投資有限公司負責人

獨立董事：

林耀文，新文化基金會董事長

李漢申，中華民國電力退休人員協進會前理事長

葉繼升，葉繼升律師事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

台灣電力(股)公司代表人黃順義、王振勇、蕭勝任、江明德、郭天合、鄭慶鴻

東元電機(股)公司代表人張松鑌

台朔重工(股)公司代表人邱谷川

建聖投資(股)公司代表人趙國祥

源鈞投資有限公司代表人王聖鈞

獨立董事：

李漢申、葉繼升、陳建富

6.新任者簡歷:

黃順義，台灣汽電共生(股)公司董事長

王振勇，台灣電力(股)公司副總經理

蕭勝任，台灣電力(股)公司副總經理

江明德，台灣電力(股)公司副總經理

郭天合，台灣電力(股)公司副總經理

鄭慶鴻，台灣電力(股)公司專業總工程師

張松鑌，東元電機(股)公司智慧能源事業群總經理

邱谷川，台朔重工(股)公司協理

趙國祥，東煒建設(股)公司總經理

王聖鈞，源鈞投資有限公司負責人

獨立董事：

李漢申，中華民國電力退休人員協進會前理事長

葉繼升，葉繼升律師事務所負責人

陳建富，成功大學電機系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 新任

9.新任者選任時持股數:

台灣電力(股)公司代表人黃順義、王振勇、蕭勝任、江明德、郭天合、鄭慶鴻：

162,954,279股

東元電機(股)公司代表人張松鑌：11,527,432股

台朔重工(股)公司代表人邱谷川：9,060,384股

源鈞投資有限公司代表人王聖鈞：345,000股

建聖投資(股)公司代表人趙國祥：15,719,000股

李漢申：無

葉繼升：無

陳建富：無

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無