安鈦克:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事案。

選舉董事七席（含獨立董事三席），當選名單如下：

董事：達昌明珠投資有限公司 代表人：李益昌

董事：行達明珠投資有限公司 代表人：李知達

董事：張志良

董事：吳廣義

獨立董事：林榮春

獨立董事：王主科

獨立董事：何宏哲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」案。

(2)通過修訂「背書保證作業辦法」案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無