志旭:本公司112年股東常會決議 解除新任董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳昱志:艾克思開發有限公司 董事 , 捷尼思國際股份有限公司 董事長(法人代表)

陳昱旭:艾美麗國際(股)公司董事長

艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜:品安科技(股)公司 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業性質相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東投票表決照案通過。

出席表決權數13,611,906權(含電子投票權數10,933,214)

表決結果如下：

贊成13,603,940權 佔出席表決權數99.94% 通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無