新光金:本公司代子公司新光人壽保險股份有限公司公告董事(含獨立董事)指派事宜

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:潘柏錚

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:邱德成

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:蘇啟明

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:林伯翰

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:蔡雄繼

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:黃敏義

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳東明

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕達

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:洪士鈞

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳邦聲

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕東

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:陳詩飛

獨立董事-羅嘉希

獨立董事-許永明

獨立董事-郭佳瑋

4.舊任者簡歷:

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:潘柏錚/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:邱德成/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:蘇啟明/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:林伯翰/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:蔡雄繼/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:黃敏義/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳東明/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕達/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:洪士鈞/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳邦聲/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕東/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:陳詩飛/新光人壽董事

獨立董事-羅嘉希/新光人壽獨立董事

獨立董事-許永明/新光人壽獨立董事

獨立董事-郭佳瑋/新光人壽獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:魏寶生

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:洪士琪

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:黃敏義

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕恩

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:蔡雄繼

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:陳鼎中

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳敏暐

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:洪士鈞

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:黃信昌

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕達

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:陳詩飛

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳邦聲

獨立董事-何弘能

獨立董事-簡敏秋

獨立董事-張榮豐

6.新任者簡歷:

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:魏寶生/新光金控董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:洪士琪/新光金控董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:黃敏義/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕恩/新光紡織董事長

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:蔡雄繼/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:陳鼎中/招商信諾保險首席營運長

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳敏暐/崇暐管理顧問董事長

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:洪士鈞/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:黃信昌/中華開發資本董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳昕達/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:陳詩飛/新光人壽董事

董事-新光金融控股股份有限公司 代表人:吳邦聲/新光人壽董事

獨立董事-何弘能/樂迦再生科技董事長

獨立董事-簡敏秋/新光金控獨立董事

獨立董事-張榮豐/台灣戰略模擬學會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:重新指派

9.新任者選任時持股數:7,372,078,440股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無