新鉅科:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新選任第10屆董事及獨立董事名單:

董事:鄭勝全

法人董事:群光電子股份有限公司代表人呂進宗

法人董事:英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人廖元宏

法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人蘇勇鵬

法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人陳科耀

獨立董事:王智信

獨立董事:Erwin Limowa

獨立董事:魏仁裕

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「股東會議事規則」案。

通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。

7.其他應敘明事項:無。