東泥:112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第三十三屆董事(含獨立董事)。

選舉結果：

董事八人當選名單:

東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷

東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直

財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄

財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳

鄭力翔

林怡伶

獨立董事三人當選名單:

楊文哉

葉金寶

莊玉昕

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。