國化:公告本公司112年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無.

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第25屆董事.

新任董事：董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾

董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成

獨立董事:曾紀穎.葉連珠.紀文貴

6.重要決議事項五、其他事項:

通過股東提案:提請股東會討論出售本公司高雄廠舊址土地案.

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無.