亞力:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過本公司111年度盈餘分配現金股利每股1.00元及

股票股利每股0.30元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第20屆董事(含獨立董事)。

董事當選人：

(1)慧德實業有限公司 代表人：宋和業。

(2)鄭朝彬。

(3)振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通。

(4)李文。

(5)陳文進。

(6)陳明生。

(7)嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業。

(8)卓淑姬。

(9)羅水龍。

獨立董事當選人：

(1)黃瑞祥。

(2)胡湘麒。

(3)吳英秦。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)票決通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無