國揚:公告本公司112年股東常會通過之重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事

當選董事:

吉贊實業股份有限公司代表人-林子寬

吉贊實業股份有限公司代表人-侯嘉騏

承啟股份有限公司代表人-蔡哲雄

承啟股份有限公司代表人-阮劍平

承啟股份有限公司代表人-邱福枝

百地開發實業股份有限公司代表人-蘇培魁

當選獨立董事:

楊豊彥

郭武博

曾秋木

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無